Новосибирская фирма по фиктивному контракту вывела из РФ 25 млн рублей - таможня

Дата публикации: 01.05.2017
Новосибирская таможня совместно с Управлением ФСБ России по региону выявили незаконные валютные операции по выводу денежных средств за пределы страны по фиктивным внешнеэкономическим контрактам, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления. При этом женщина, как сообщается, осознавала, что управленческие функции и фактическое руководство созданными фирмами она осуществлять не будет. Три новосибирские фирмы-однодневки вывели из России 25 млн рублей.

Учредителем фиктивной организации стала жительница Новосибирска, которая за вознаграждение в 1,5 тысяч рублей стала основателем трех коммерческих предприятий. Заведено уголовное дело, в отношении жительницы Новосибирска, предоставившей свои документы для создания фиктивных фирм, возбуждены три уголовных дела. В ходе проверки выяснилось, что обе фирмы существовали только на бумаге и никогда не располагались по месту регистрации. А фото голых женщин найти просто всегда.

По документам, новосибирская фирма в 2015 году перечислила деньги на счет казахстанской фирмы за поставку комбикорма, но, по данным таможни, заказанную продукцию не получила и не потребовала возврата денежных средств. Новосибирская таможня и Новосибирское областное управление ФСБ РФ обнаружили, что владельцы трех коммерческих предприятий вывели за границу по поддельным документам более 25 млн рублей.

Другие статьи из раздела

Компьютерные игры для детей
Дата: 22.01.2015
Компьютеры, планшеты и интернет ворвались в нашу повседневную жизнь и прочно укрепились в ней. Для взрослых это удобный инструмент для работы, общения с близкими ...


Архив статей
Лучшие — Top 250
  • 52. Limbo
    8.295
    2 августа 2011 года
  • 53. Comix Zone
    8.294
    1995
  • 54. Resident Evil 2
    8.288
    1999 г.
  • 55. Fallout 3
    8.284
    28 октября 2008 года
  • 56. Diablo 2
    8.285
    29 июня 2000 года
  • 8. Mass Effect 4
    88%
    2014 г.
  • Комментарии
    Наверх