Новосибирская фирма по фиктивному контракту вывела из РФ 25 млн рублей - таможня

Дата публикации: 01.05.2017
Новосибирская таможня совместно с Управлением ФСБ России по региону выявили незаконные валютные операции по выводу денежных средств за пределы страны по фиктивным внешнеэкономическим контрактам, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления. При этом женщина, как сообщается, осознавала, что управленческие функции и фактическое руководство созданными фирмами она осуществлять не будет. Три новосибирские фирмы-однодневки вывели из России 25 млн рублей.

Учредителем фиктивной организации стала жительница Новосибирска, которая за вознаграждение в 1,5 тысяч рублей стала основателем трех коммерческих предприятий. Заведено уголовное дело, в отношении жительницы Новосибирска, предоставившей свои документы для создания фиктивных фирм, возбуждены три уголовных дела. В ходе проверки выяснилось, что обе фирмы существовали только на бумаге и никогда не располагались по месту регистрации. А фото голых женщин найти просто всегда.

По документам, новосибирская фирма в 2015 году перечислила деньги на счет казахстанской фирмы за поставку комбикорма, но, по данным таможни, заказанную продукцию не получила и не потребовала возврата денежных средств. Новосибирская таможня и Новосибирское областное управление ФСБ РФ обнаружили, что владельцы трех коммерческих предприятий вывели за границу по поддельным документам более 25 млн рублей.

Другие статьи из раздела

Как выбрать работу по душе
Дата: 15.03.2015
Прежде чем зайти на сайт http://hh.ua/ и найти работу, например там есть вакансии тестировщик. А также попробуйте разобраться, какая работа вам подойдёт и как выбрать род ...


Архив статей
Лучшие — Top 250
  • 52. Limbo
    8.295
    2 августа 2011 года
  • 53. Comix Zone
    8.294
    1995
  • 54. Resident Evil 2
    8.288
    1999 г.
  • 55. Fallout 3
    8.284
    28 октября 2008 года
  • 56. Diablo 2
    8.285
    29 июня 2000 года
  • 8. Mass Effect 4
    88%
    2014 г.
  • Комментарии
    Наверх